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白银骗局！上海华通白银国际交易中心的“合法”外衣下的非法期货陷阱

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巡回所金融维权张主任（文）一套精心设计的电子赌局，披着现货交易的外衣，吞噬着普通投资者的血汗钱“两天净赚10万元！”“5元低门槛理财，高收益无风险！”2025年初，四川投资者张先生刷到抖音上诱人的白银投资广告，下载了“华银APP”开始交易。

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在“专业分析师”指导下，他陆续投入100多万元，短短几个月竟亏损177.7万元，其中大部分还是借来的钱这不是张先生一个人的噩梦上海华通白银国际交易中心有限公司及其旗下多个交易APP（华通白银、中国白银、天龙白银等）披着“现货交易”的合法外衣，在全国范围内编织着一张巨大的非法期货交易网络。

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01 完美骗局：现货外衣下的非法期货陷阱打开华通白银旗下的“天龙白银”APP，映入眼帘的是“5元低门槛理财，高收益无风险”的诱人宣传然而，当投资者完成开户后，精心设计的陷阱便层层展开投资者首先遭遇的是无法提现的困局。

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APP内所有“新手活动”均需充值激活，宣传的盈利券无法直接提现平台要求完成3笔以上交易才可提现，而每笔手续费高达10%-20%，是正规平台的40倍更致命的陷阱隐藏在交易规则中该平台虽声称持有上海华通白银国际交易所的现货资质，却违规开展类期货交易：采用标准化合约、保证金制度、T+0交易机制2。

6.碳酸锂期货价格走势2020年2月16日报价

而这一切，完全违反了国务院关于清理整顿各类交易场所的核心规定当投资者根据平台“分析师”指导加仓时，系统会突然制造反向波动导致爆仓一位受害者描述：“平台每次波动大的时候非常卡顿，导致无法正常退订和订购，造成订单爆仓”。

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02 虚假宣传：抖音上的财富诱饵华通白银骗局的第一步棋，落在当下最火的社交媒体平台在抖音、快手、今日头条等平台，精心设计的投资广告铺天盖地展开全文这些广告主打三大诱惑：“5元起投”的低门槛、“充值返现”的优惠活动、“专业分析师免费带单”的承诺。

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一位2025年3月被诱骗的投资者回忆：“抖音一直推，推荐下载，说是充多少送多少，亏了也返钱，后来才发现返的钱只是平台里的奖励金”这些广告背后，是华通白银庞大的代理商网络他们在51VV等视频网站开设免费课程，“老师”初期通过小额盈利获取信任，随后以“股市风险高”为由，诱导用户转向所谓的“白银现货交易”。

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当投资者稍有盈利想要退出时，平台会以“国庆特惠”、“非农行情”等名义，鼓动用户加大资金投入，为后续的“收割”做准备03 交易黑幕：被操控的电子赌场华通白银平台最隐蔽的黑幕，在于其完全封闭的内盘交易系统这个看似与国际市场接轨的交易平台，实则是一个精心设计的电子赌局。

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行情数据异常偏离是该平台的典型特征调查发现，包括天龙白银及华通白银APP在内的多个交易平台，其白银价格走势与国际贵金属市场（伦敦银、COMEX白银）存在显著偏离平台行情长期呈现非正常平稳状态，日均波动率显著低于国际市场基准值（约低63%-78%）。

但用户入金操作完成后，账户所属交易品种立即出现异常波动现象，振幅可达日常水平的5-8倍，且波动方向多与用户建仓方向呈负相关资金安全更是毫无保障通过支付宝、微信等渠道入金的资金并未进入第三方存管账户，而是直接打入多个商贸类企业账户。

支付凭证与交易账户资金记录无法对应，交易类型显示为普通消费支出这意味着投资者投入的资金完全脱离金融监管体系，一旦平台跑路，投资者将血本无归更令人震惊的是，平台虽宣称实物交割，却无真实商品销售记录，所谓的“现货交易”纯属幌子。

04 法律红线：触碰“六不得”禁令上海华通白银国际交易中心的交易模式，已经公然违反国务院的强制性规定根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号），任何交易场所不得从事六大类违规交易：。

不得将权益拆分为均等份额公开发行不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种时间间隔不得少于5个交易日权益持有人累计不得超过200人

不得以集中竞价、电子撮合等方式进行标准化合约交易中国证监会明确表示，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的；就形式要件而言，则是交易对象为标准化合约，交易方式为集中交易。

华通白银平台同时满足这两个要件：采用标准化合约、集中竞价交易、保证金制度、每日无负债结算等期货交易机制，却没有任何实物交割05 维权之路：如何追回血汗钱面对如此精心设计的骗局，投资者并非只能认命维权成功的关键在于证据收集。

根据专业维权顾问建议，投资者需要保存三类关键证据：保留交易沟通记录：完整保存与平台工作人员（包括分析师、代理商、业务人员等）的全部沟通记录，尤其是诱导开户、承诺收益的记录这类证据能够充分反映受骗的整个过程。

整理资金流转凭证：立即前往开户银行打印加盖公章的账户流水单，保存所有出入金记录凭证资金差额将作为损失核算的重要依据固定电子交易痕迹：登录交易平台下载完整交易记录，保存包括买卖时间、价格、数量等要素的交易明细，通过公证方式对电子数据进行证据保全。

北京市海淀区人民法院在2015年曾作出全国首例实体判决，认定某投资公司与魏女士进行的贵金属杠杆交易为非法无效交易，判决投资公司全额返还魏女士48万余元投资本金1这一判例为类似案件提供了重要参考华通白银APP的页面上依然闪烁着“低风险高回报”的广告语，而在某投资者维权群里，一位2025年6月刚被骗的投资者绝望地写道：“老师说这次非农行情稳赚，让我重仓操作。

结果爆仓后，他只回了一句‘市场有风险’”三天时间，他的25万元本金消失殆尽这些平台依然在运行，每天仍有不知情的新投资者被诱人的广告吸引入局据业内人士透露，全国从事类似现货白银交易的公司约1000家，国家虽多次发文清理整顿，此类交易公司却越整越多。

如果您或亲友已遭遇此类骗局，请立即采取以下措施：停止入金，保存所有聊天记录和交易证据打印银行流水，下载完整交易记录金融市场没有免费的午餐天上不会掉馅饼，但地上处处是陷阱骗·子就是利用部分人的专业知识匮乏和想赚大钱的心理打造骗局，大家看到荐股群之类的，一定要警惕！。

巡回所提醒：这些所谓的有财富密码的投资机会，多是骗·子设的套，所谓内·幕和秘籍，全是骗·子的诡计投资理财需谨慎，防范诈骗要当心！任何形式的荐股、高收益理财，都是骗局！巡回所解析证券法：《证券投资咨询机构执业规范（试行）》第二十条。

证券投资咨询机构及从业人员在推广证券投资顾问业务时，应当遵守客观、诚信原则，遵守法律法规的规定，禁止虚假、不实、误导性营销宣传，不得有以下行为：（一）欺诈客户；（二）向客户承诺确定收益或收益范围；（三）向客户承诺承担投资损失；

（四）对过往业绩进行夸大宣传，包括以特定客户或者特定时间区间的历史最佳收益作为历史业绩进行宣传，但未向投资者明示；（五）仅宣传所提供产品的功能但不说明产品的局限性；（六）使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资者认为没有风险的表述；

（七）对公司的经营范围、经营时间、自身实力等进行不符合实际的宣传关注北京巡回律师事务所，带领大家远离骗局投顾服务、荐股软件、现货大宗商品、期货喊单、上海黄金交易所、配资、电影投资这些都存在违规的情况大家一定要小心，守护好自己的钱袋子，不要被骗。

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